Compliance
Diseño e implementación de programas de cumplimiento con foco en prevención de lavado y gestión de riesgos.
Diseñamos, implementamos y monitoreamos programas de cumplimiento normativo adaptados al perfil de riesgo de cada cliente, con particular foco en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Ley N° 19.574 y normativa modificativa y reglamentaria).
Asesoramos a sujetos obligados financieros y no financieros, entre ellos inmobiliarias, escribanos, contadores, abogados, casinos y empresas en general, en la elaboración de manuales internos, debida diligencia de clientes y contrapartes (KYC), capacitación del personal, auditorías internas y cumplimiento de obligaciones reportantes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.