Compliance
Programas de conformidade regulatória adaptados ao perfil de risco de cada cliente.
Desenhamos, implementamos e monitoramos programas de compliance com foco em prevenção à lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.
Assessoramos sujeitos obrigados financeiros e não financeiros, incluindo imobiliárias, tabeliães, contadores, advogados, cassinos e empresas em geral.
O suporte abrange manuais internos, due diligence de clientes e contrapartes (KYC), treinamento de equipes, auditorias internas e obrigações reportáveis perante autoridades competentes.